Chainalysis主导的“灯塔行动”识别出超过7,700个可疑账户

区块链分析公司Chainalysis（链析）宣布，在全球范围内调查与儿童性虐待图像（CSAM）相关的虚拟货币活动的行动“灯塔行动”中，已识别出超过7,700个可疑账户。

该行动调查了与100多个CSAM相关的平台、论坛和传播网络相关的29,120个虚拟货币地址和数字标识，获得了来自125个国家的14,300条调查信息。

向11个交易所和支付服务共享调查信息

“灯塔行动”在位于纽约的全美网络取证培训联盟进行了数天的实施。

该行动有9个以上的执法机构以及13个以上的私营企业和非营利组织参与。在调查开始之前，进行了数月的数据扩充，参与者基于现有的虚拟货币信息，调查可能与CSAM有关的消费者、销售商、市场运营者和管理者。

调查利用区块链记录和参与组织持有的信息，调查了29,120个虚拟货币地址和数字标识。获得的信息被共享给11个虚拟货币交易所和支付服务，以便进一步调查和法律措施的可能性。

参与的私营企业在审查收集到的信息后，识别出交易所和支付平台上超过7,700个可疑账户。其中16个与注册的性犯罪者有关。

另一方面，Chainalysis提醒，这些数字只是调查线索，并不表示已确认有罪。

将区块链记录作为犯罪调查线索

根据Chainalysis的说法，尽管与CSAM相关的活动中虚拟货币的占比极小，但近年来其使用呈上升趋势。

公开的区块链记录中，留下了通过中心化交易所等可识别服务进行支付的痕迹。当调查人员确定虚拟货币地址后，可以通过区块链分析追踪与其他钱包或服务相关的交易。

随后，参与调查的交易所可以在满足必要的法律要求和合规要求的情况下，将相关活动与账户记录进行核对。

此次行动中，参与者包括币安（Binance）、Coinbase、Block，以及澳大利亚联邦警察、加拿大皇家骑警、英国国家犯罪局、欧洲刑警组织、互联网观察基金会等。

Chainalysis表示，通过“灯塔行动”获得的信息将继续通过调查渠道与当局和参与企业共享，以便调查事件、追踪账户级别的干扰行为，并评估可能导致逮捕或起诉的线索。