美国与英国联手打击加密货币诈骗中心和投资欺诈

美国和英国已成立联合执法联盟，调查并拆解加密货币投资欺诈及其他网络犯罪背后的诈骗中心。

摘要

• 美国和英国签署了联合协议，以调查和打击加密货币诈骗中心及有组织犯罪网络。
• 当局将共享情报，追踪重叠案件，并确定哪个国家应起诉特定嫌疑人。
• 报告显示，美国因网络投资欺诈造成的损失从2023年的45.7亿美元上升至2025年的86.5亿美元，增长了89%。
• 各机构计划于10月初在伦敦与私营部门合作进行首次面对面的打击行动。

美国司法部于9月3日宣布，华盛顿特区的美国检察官办公室、英格兰和威尔士的皇家检控署以及英国国家犯罪局已签署了一份谅解备忘录，专注于跨境执法。

司法部称，该协议是首个专门旨在关闭进行加密货币和网络投资欺诈的诈骗中心的国际合作协议。美国当局估计，这类计划每年使美国人损失约100亿美元。

美国与英国的加密货币诈骗联盟针对共同案件

两国的调查人员将对共同目标进行平行调查，交换有关有组织犯罪集团的信息，并确定在调查重叠的特定案件中哪个司法管辖区应处理。

根据司法部的说法，当局已经识别出几个共同关注的案件。各机构计划于10月初在伦敦与私营部门公司会面，进行由国家犯罪局主办的面对面打击行动。

美国检察官珍妮·费里斯·皮罗与英格兰和威尔士的皇家检控官斯蒂芬·帕金森及国家犯罪局局长格雷姆·比格尔在英国驻美国大使克里斯蒂安·特纳的官邸签署了该协议。

皮罗表示，各机构将共同努力，打击跨国有组织犯罪网络，这些网络运营诈骗基地并利用被贩卖的工人实施欺诈计划。

该联盟建立在美国和英国当局之间现有的合作基础上。在5月由诈骗中心打击特遣队组织的执法行动中，国家犯罪局与来自澳大利亚、加拿大、新西兰和泰国的机构以及私营公司合作，交换有关诈骗基础设施的信息。

该行动导致超过140万个社交媒体和电子邮件账户被打击，私营公司冻结了超过380万美元的与洗钱有关的加密货币，这些资金是从美国人那里盗取的。七名涉嫌诈骗者在泰国被捕，当局还打击了服务器、网络连接和其他基础设施。

Crypto.news此前报道，在此次执法行动中，Coinbase冻结了与东南亚诈骗网络相关的超过300万美元的加密货币。Meta、微软和Starlink对与涉嫌欺诈活动相关的账户和基础设施采取了行动。

加密投资欺诈损失达到86.5亿美元

新的协议是在美国网络投资欺诈报告损失急剧上升之后达成的。

司法部引用的FBI互联网犯罪投诉中心的数据表明，这类诈骗的报告损失从2023年的45.7亿美元上升至2025年的86.5亿美元，增长了89%。网络欺诈占去年报告给该中心的所有损失的近85%。

美国司法部（DOJ）警告称，这些数字主要基于受害者提交的报告，可能大幅低估实际损失，因为许多诈骗案件从未被报告。

由皮罗于2025年11月创建的诈骗中心特别行动组，专注于被指控在东南亚主要运营的中国有组织犯罪团伙。

其调查涵盖了加密货币投资诈骗、网络诈骗、人贩子和洗钱。参与的机构包括联邦调查局（FBI）、美国特勤局、司法部刑事司、美国邮政检查局、国税局刑事调查局和国土安全调查局，而财政部和国务院则与特别行动组合作进行相关行动。

联邦检察官越来越多地追查这些网络使用的加密货币和在线基础设施。今年7月，司法部寻求没收通过五项涉及美国和加拿大疑似受害者的调查追回的2500万美元。

这些案件涉及与中国、马来西亚和柬埔寨相关的虚假加密货币投资平台和洗钱网络。检察官当时表示，自2025年11月成立以来，诈骗中心特别行动组已查获超过8亿美元。

当局已针对东南亚诈骗基地展开行动

4月宣布的一项重大执法行动展示了正在调查的网络规模。美国当局指控两名中国国籍人士管理位于缅甸的加密货币投资诈骗基地，并试图在柬埔寨建立另一个运营。

司法部表示，通过协调执法行动，已冻结超过7亿美元与疑似诈骗相关的洗钱的加密货币。执法人员查获了503个虚假投资网站和一个拥有超过6000名关注者的Telegram频道，检察官称该频道用于招募前往柬埔寨的诈骗基地的人。

据称，工人们被高薪工作承诺吸引，但随后被强迫参与诈骗计划。有些招聘广告特别寻求能够说美式英语并在美国白天工作的人。

此类网络使用的虚假加密货币平台通常会显示虚假的账户余额和投资回报，以说服受害者发送更多资金。调查人员将类似的方法与基于关系的计划联系在一起，诈骗者在介绍虚假投资机会之前，花费较长时间建立信任。

4月宣布的国际打击行动导致276人被捕，并破获至少九个与投资诈骗相关的诈骗中心。迪拜警方拘留了275人，而另一名嫌疑人在泰国被捕，调查人员追查被指控使用虚假加密货币平台的网络。

中国、美国和阿联酋当局随后将迪拜的行动描述为他们首次联合打击电信和在线诈骗。调查人员表示，嫌疑人利用社交媒体建立虚假的浪漫关系，然后引导受害者进行所谓的高回报加密货币投资。

地区政府加大对诈骗中心的打击力度

诈骗基地运营的国家在国际调查持续进行的同时，采取了自己的执法和立法措施。

缅甸国会于7月28日通过了一项反在线诈骗法案，此前立法者调和了两院通过的版本。

5月发布的草案建议对运营在线诈骗中心或实施数字货币诈骗的行为处以10年到无期徒刑。该法案涵盖了招聘、金融便利、通信支持以及与在线诈骗网络相关的其他活动。

该草案允许在使用暴力、酷刑、非法拘留或残酷对待的情况下判处死刑，以强迫人们参与诈骗活动，当此类行为导致他人死亡时，必须判处死刑。

在7月29日报告的议会批准时，最终修订的立法、总统同意通知和生效日期尚未公开确认。

国际执法在东南亚以外地区持续进行，调查人员追踪有组织诈骗团伙使用的金融基础设施。从2025年11月到2026年6月进行的一项国际刑警行动导致58人被捕，并涉及来自22个国家的当局，包括美国和英国。

调查人员检查了浪漫诈骗、虚假加密货币投资、商业电子邮件欺诈以及用于转移收益的空壳公司、银行账户和数字钱包。此外，国际刑警在7月宣布的一项行动导致97个国家和地区共逮捕了5,811人，相关当局封锁了超过31,000个银行账户，并拦截了2.93亿美元的非法资产。

美英协议现在为两国的调查人员和检察官提供了一个正式框架，以共享信息、追踪重叠的诈骗中心案件，并决定嫌疑人应在哪里接受起诉。根据该协议，他们计划的首次联合打击活动定于10月初在伦敦与私营部门合作伙伴举行。
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