加密货币与恐怖主义：4267 USDT牵涉韩国一起审判

By: journalducoin.com|2026/09/04 04:00:00

七笔转账，4267 USDT。 这一金额相当于一名学生的月度预算，却使四名乌兹别克公民在韩国面临恐怖主义融资的指控。根据《韩国中央日报》，光州大都市警察局的安全调查部门在四月逮捕了他们，并随后公开了案件。涉嫌主犯已被起诉并拘留，目前正在法庭上接受审理。其他三人则在未被拘留的情况下接受起诉。其中一人曾被国际刑警发布红色通缉令，要求成员国警方定位并暂时逮捕该名被通缉者。

关键点 {#h-points-cles}

光州警方对四名乌兹别克公民提起恐怖主义融资的诉讼，其中涉嫌主犯已被拘留。
4267 USDT通过七笔转账发送给自2022年起被联合国和华盛顿认定的组织——Katibat Tawhid wal Jihad。
逆向资金流动：该组织收到的加密货币被转换为11辆二手车和两台挖掘机（价值121,000美元），运往叙利亚。
调查人员重建了三个钱包和一个以妻子名义的账户，识别出第二个国际刑警红色通缉令。

韩国挖掘机运往叙利亚 {#h-des-pelleteuses-coreennes-expediees-vers-la-syrie}

在2024年8月至2025年4月之间，主要嫌疑人向Katibat Tawhid wal Jihad（KTJ）发送了4267 USDT，即略高于4200美元，分七次转账。该组织自2013年起在叙利亚活动，主要由来自中亚的战斗人员组成。自2022年起，它被列入联合国和美国的恐怖组织名单。

调查人员尤其关注的是逆向资金流动。涉嫌主犯据称从KTJ收到了加密货币，然后用这些资金购买了11辆二手车和两台挖掘机，总价值为1.7亿韩元（约121,000美元），这些设备随后被运往叙利亚。其他三名嫌疑人则被指控协助购买和出口手续。

<< 之前与恐怖主义相关的案件主要涉及向恐怖组织汇款，但这是首例接收来自恐怖组织的资金，并随后购买和提供车辆的案件。 >> 光州大都市警察局安全调查部门 -- 来源：韩国中央日报

选择这种方式并不奇怪。韩国每年从仁川和平泽港口出口数十万辆二手车，其中大量流向中亚、中东和非洲。一批价值121,000美元的货物在这一交易中被淹没，两台用于叙利亚重建的工程机械并没有吸引海关人员的注意。韩国逮捕了四名涉嫌资助恐怖主义的乌兹别克公民 -- 来源：X账户

三个钱包，一个以妻子名义的账户，一个借用的驾照 {#h-trois-wallets-un-compte-au-nom-de-l-epouse-un-permis-emprunte}

警方描述的作案方式相当谨慎。嫌疑人使用三个个人钱包，将汽车销售所得存入以其妻子名义开设的账户，并在被捕时出示了第三方的驾驶执照。2017年，他持学生签证来到韩国，毕业于大田的一所大学，自2023年起以非法身份在该国居留。

起诉依据是2008年首尔在金融行动特别工作组（GAFI）的压力下通过的禁止资助恐怖主义的法律。一个可能并非巧合的细节是，自2022年起，韩国实施了旅行规则，要求交易平台在任何超过一百万韩元（约700美元）的转账中提供发送者和接收者的身份信息。被指控的七笔转账每笔约为610 USDT，刚好低于阈值。

在六月份的第一次听证会上，主要被告对大部分指控提出异议。他声称这笔钱是用来支付家庭开支的，并表示不知道购车者的身份。他还声称，因叙利亚针对乌兹别克人的暴力事件，弟弟加入KTJ只是为了保护自己。调查人员表示，他们已识别出另一名被国际刑警通缉的第二嫌疑人，并继续进行调查。

一个武装团体接受USDT，也就接受了一个能够一键冻结其资金的发行方。Tether因此声称在大约六十个司法管辖区内应司法当局的要求冻结了数十亿美元，而与TRON和TRM Labs联合成立的T3金融犯罪单位自成立以来在被标记的地址上冻结了数亿美元。公共账本做了其余的工作：每笔转账在数年后仍可查询，带有时间戳，并可关联到一组地址。

因此，转向链外操作。将价值转化为金属和液压，意味着回归到GAFI数十年来记录的通过贸易洗钱的方式，伴随着伪造的提单和虚高的发票。这里的二手韩车承担了黄金或纺织集装箱在其他地方的功能，唯一不同的是，电路的上游部分留下了完整的痕迹。

正是这种痕迹使得重建七笔转账、三个钱包和二十个月的时间线成为可能。如果是通过手提箱运输的现金或类似于hawala的渠道，就不会有任何等同于提交给档案的东西。涉嫌主犯的审判在光州继续进行，警方宣布将有更多逮捕。洗钱始终是全球犯罪组织的头号问题，而加密货币对此无能为力。