金融行业反洗钱工作组下半年运营

金融行业将从今年下半年开始，运营各行业协会和中央单位的反洗钱工作组（TF）。这是为了应对洗钱手法的智能化，金融委员会和金融监督院于27日召开了由金融信息分析院（FIU）和16个相关机构参与的“反洗钱（AML）相关机构协商会”。该协商会是根据国家风险评估（NRA）结果，检查洗钱风险和脆弱因素而设立的。FIU为了增强应对能力，将讨论分为风险评估、治理结构建立、系统升级和协会及中央会角色强化等四个领域。各机构将根据NRA结果进行自我风险评估，并优先在脆弱领域投入人力和预算。还将推动反洗钱专门部门的运营和报告责任人的职级提升，并讨论引入利用AI等新技术的检测方法。从下半年开始，将运营“AML升级TF”，负责分享最新洗钱动态、制定标准指南、开发共同可疑交易检测规则等六项任务。这次讨论也可以为虚拟资产经营者提供参考，海外也在继续将虚拟资产经营者纳入反洗钱监管体系的动向。