估计2~6%的援助资金通过比特币洗钱

世界银行的部分援助资金可能通过比特币（BTC）被洗钱。根据对2018年至2024年间在93个国家实施的328笔援助，总额2380亿美元的分析，估计每1美元的援助资金中有2~6美分被转移。美国国家经济研究局（NBER）的一篇论文《外援的加密货币捕获》提出了比特币可能被用作援助资金挪用和洗钱的途径。研究人员分析了援助资金发放后，交易流向从受监管的交易所转移到离岸交易所和匿名渠道。数据显示，在援助资金入账的月份，匿名交易量约增加了137%，而新匿名钱包的创建也有所增加，但身份已确认的钱包增加并不显著。匿名交易量的增加在1至2个月内出现了下降。研究人员发现，在大规模援助实施后，资金流向离岸交易所和混合服务的迹象明显。在交通运输领域的援助中，资金外流的信号十分明显，而在医疗卫生领域则未观察到此现象。本研究仅分析了比特币，并指出稳定币可能作为洗钱手段被更广泛使用。对于中国读者而言，这可能被解读为对加密资产追踪和监管讨论的问题。

本内容仅供参考，不构成任何金融、投资、法律或税务建议。文中提及的任何活动、奖励、线上活动或相关信息，不应被视为对购买、出售或交易任何加密资产的推荐、招揽或邀请。加密资产具有高波动性，存在价值损失风险。WEEX服务、产品及相关活动的可用性可能因地区而异。用户在参与前有责任确保符合当地适用法律法规。