西班牙将加密货币纳入金融持有者登记册

西班牙正在推进将比特币和加密货币平台及交易所纳入金融持有者登记册，以便进行国家监管。这项提案于7月28日作为草案获得批准，并将在2026年9月30日前进行公开听证，允许公民和企业提出异议。如果获得批准，交易所将必须报告账户的开设和关闭，由未来的国家金融诚信局（ANIFI）进行管理。国家警察、民警、税务局、法官、检察官和国家情报中心将直接访问该登记册，无需单独请求即可核实账户。机构需报告持有人、共同持有人、保管签名、资产类别和交易日期，但不包括余额和详细交易记录。政府希望将立法调整为符合国际反洗钱和反恐融资工作组（GAFI）的要求，该组织设定了防止洗钱和恐怖融资的标准。这项改革还将影响基金管理公司、投资公司、风险投资机构和证券公司，背景是对数字生态系统的审查日益严格。

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