哥斯达黎加司法调查机构突袭“猫”别名的儿子财产，案件扩大

一份以塞巴斯蒂安·阿尔瓦雷斯·希门尼斯名义的加密货币钱包在2021年10月至2026年1月之间记录了140万美元的交易，这一发现被司法调查机构（OIJ）纳入了维纳斯案件的档案中，以重建与乔纳森·阿尔瓦雷斯·阿尔法罗（别名教授或猫）相关的资产管理，该结构因洗钱而受到调查，CRHoy.com报道。法医分析确定在此期间的收入为**756,260美元，支出为656,766美元**，累计为1,413,026美元。该记录是OIJ洗钱部门审查的数字证据的一部分，以确定阿尔瓦雷斯·阿尔法罗的子女在该组织中可能扮演的角色。这是新调查线索的核心数据：调查人员将该钱包与“猫”别名的家庭环境联系起来，并将其作为追踪资金流向的线索之一，尽管在被捕后仍试图转移或隐藏资金。上周四，特工突袭了与塞巴斯蒂安及其兄弟乔纳森和丹妮拉·阿尔瓦雷斯·希门尼斯相关的财产，作为调查扩展的一部分。塞巴斯蒂安和乔纳森在行动时不在哥斯达黎加，因为他们在过去两个月内已离开该国。在2026年3月10日的突袭中，特工没收了几名嫌疑人的电子设备。他们还发现了与乔纳森·阿尔瓦雷斯·阿尔法罗及梅加柴油公司相关的文件，以及关于武器、毒品和现金数量的笔记。与2025年6月17日突袭中查获的设备的法医分析也增加了这一证据。该档案将这些分析与网络犯罪专门部门的报告视为新调查的核心证据。在那次行动的次日，即2025年6月18日，调查人员识别出帕梅拉·阿尔瓦雷斯·希门尼斯与她的叔叔亚历山大·阿尔瓦雷斯·阿尔法罗之间的对话。根据媒体引用的档案，这些信息使人得出结论，该组织控制着一个记录了超过140万美元交易的电子加密资产钱包。分析还发现了根据警方理论显示其他家庭成员为转移或隐藏资产而进行的操作的对话。例如，在2025年7月16日，调查人员记录了帕梅拉与丹妮拉·阿尔瓦雷斯·希门尼斯之间关于从第三方账户提取和转移现金以避免被发现的交流。在帕梅拉的案例中，档案称她执行了与地址变更、现金转移和加密货币保管相关的指令。调查人员认为，部分行动发生在已经存在冻结资产措施的情况下，这一点尤为重要。根据警方的结论，乔纳森·阿尔瓦雷斯·阿尔法罗在监狱中继续发出指令以隐藏资产。档案将钱包的交易纳入了重建与该组织相关的资产管理的证据之一。

该档案还将该结构与毒品、现金和污染的出口联系在一起。

另一个元素来自于在梅加柴油公司查获的设备。根据档案中提到的弗兰克林·费尔南德斯与乔纳森·阿尔瓦雷斯·阿尔法罗之间的通信，该公司仅属于教授。专家从设备中提取了明显毒品的照片、用于识别批次的模具、隐藏物质的方法的图片以及大量现金打包的照片。调查人员将这些模具与在其他设备中发现的证据进行了比较。根据档案，它们与在罗伯托·伊巴拉·阿尔博莱达的手机中发现的模具相符，后者被指控负责在巴尔基罗街的安全屋中保管毒品，并与在约翰·莫拉·埃斯基维尔的设备中发现的模具相符。对于调查人员来说，这种一致性表明教授与存放在该房产中的毒品之间存在联系。对设备的分析还开启了关于该组织国际范围的新线索。调查人员发现的图像显示协调将污染的木箱装有可卡因发送到香港、荷兰、德国、英国和印度。调查将这些运输与何塞·弗朗西斯科·古兹曼·科拉莱斯的公司联系在一起，并指出毛里西奥·索拉诺·基罗斯的物流合作。OIJ上周四逮捕了58岁的索拉诺，调查人员将其与发送到香港的货物联系在一起。根据档案，该结构大约使用了42家公司作为掩护商业活动，以将涉嫌非法来源的资金引入国家经济。教授的子女出现在多个法人实体中。

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