中国上海警方侦破特大地下钱庄案：利用虚拟货币跨境换汇，涉案近200亿元

8 月 27 日，上海市公安局于今日召开新闻发布会。其中今年以来上海警方侦破多起以虚拟货币为媒介的非法经营、洗钱案件，抓获犯罪嫌疑人 70 余名，涉案金额超 200 亿元。

2026 年 1 月，上海公安经侦部门在网络巡查中发现，有人在网络平台上推广换汇业务。经综合研判后，警方认为其中存在经济犯罪嫌疑，遂展开立案侦查。

经查，2024 年 8 月以来，犯罪嫌疑人刘某、徐某、高某、王某等人为谋取不法利益，在未经国家主管部门批准的情况下，以虚拟货币为结算载体，线上线下招揽有换汇需求的客户，通过虚拟货币和境内外资金对敲流转，非法完成人民币与外币的兑换，并从中按比例收取服务费。

在调查中，警方发现，该犯罪团伙架构清晰、分工明确，犯罪嫌疑人刘某负责对接客户需求、联系虚拟货币币商、下达转账指令；徐某、高某等人负责招募社会人员，批量开设银行账户，供犯罪团伙归集和流转换汇资金；王某则专门负责操作涉案账户、划转客户资金。具体来说，客户将人民币转入团伙控制账户后，犯罪团伙即对接虚拟货币币商购入虚拟货币，再由境外渠道抛售兑换为外币，交付至客户指定境外账户，实现「人民币-虚拟货币-外币」的非法兑换。

在掌握详实证据后，2026 年 4 月起，上海公安经侦部门开展波次收网行动，抓获 19 名犯罪嫌疑人。目前，刘某、徐某、高某、王某等 5 名犯罪嫌疑人因涉嫌非法经营罪、帮助信息网络犯罪活动罪被检察机关依法批准逮捕，其余犯罪嫌疑人被警方依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。

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